Anti-Money Laundering Compliance and the Legal Profession av Sarah Kebbell

Hvitvasking av penger er et globalt problem, og det finnes bevis for at tjenester levert av advokatbransjen kan misbrukes til å hvitvaske penger fra kriminelle aktiviteter. Denne boken undersøker erfaringene til fagfolk i topp 50 advokatfirmaer når de forsøker å etterleve Storbritannias regelverk for bekjempelse av hvitvasking av penger (AML). Gjennom omfattende empirisk data fra 40 dybdeintervjuer med advokater og compliance-personell fra 20 av de beste advokatfirmaene, gir boken et sjeldent innblikk i hvordan profesjonelle håndterer AML-regelverket. Tilgangen til denne delen av advokatbransjen er utfordrende i akademisk forskning, og studien gir et perspektiv som sjelden finnes i akademisk litteratur, direkte fra praktikere. Boken benytter forskningsfunnene til å utforske og diskutere de AML-overholdelsesproblemene denne delen av bransjen står overfor. Den belyser utfordringene knyttet til lovgivningen i Proceeds of Crime Act 2002 og vurderer compliance-utfordringer relatert til kundekontroll, AML-opplæring, klientkonti og mistenkelig aktivitet.