Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation av Derek Chau, Maarten van Dijck Nemcsik

Effektiv overvåking av transaksjoner begynner med en presis implementering. Boken "Anti-Money Laundering Transaction Monitoring Systems Implementation" tilbyr en omfattende veiledning for bankens compliance- og IT-personell som har ansvar for å sette i gang AML-transaksjonsmonitorering. Skrevet av en ekspert innen dataintegrasjon og teknologi knyttet til anti-hvitvasking, tar denne boken for seg både overordnede diskusjoner om prinsippene for transaksjonsmonitorering og direkte forklaringer på praktiske implementeringsteknikker. Alle scenarioer for transaksjonsmonitorering er sammensatt av noen få felles elementer, og en dyp forståelse av disse elementene er avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Uten å gå inn på faktisk kode, gir denne guiden handlingsrettet informasjon som er relevant for enhver AML-plattform eller løsning, for å hjelpe deg med å utvikle effektive strategier og sikre overholdelse av regulatoriske krav for din organisasjon. Transaksjonsmonitorering blir stadig viktigere for bank- og forretningsoperasjoner, og effektiviteten til en gitt løsning er.