«Guide for FBI Special Agents» er en uvurderlig ressurs for alle som jobber som spesialagenter i FBI. Bob Walsh tar leseren med inn i den komplekse verdenen av internasjonal bankvirksomhet, hvor terrorister, deres støttespillere og kriminelle grupper skjuler og beveger «skitt penger» globalt gjennom banksektoren. Dagens kriminelle har blitt bemerkelsesverdig dyktige til å kamuflere sin hvitvasking, noe som gjør det avgjørende for spesialagenter å ha inngående kunnskap om denne problematikken. Walsh, en anerkjent ekspert på bekjempelse av hvitvasking, forklarer hvordan internasjonal bankvirksomhet fungerer, med mål om at FBI-spesialagenter skal kunne forstå, overvåke, avskrekke og hindre flyten av ulovlige midler gjennom internasjonale banker. Boken bygger på Walshs mange års praksiserfaring, hvor han har samarbeidet med både nasjonale og globale banker, rådgivningsbyråer, samt Federal Reserve Bank of New York. Emnene som dekkes i boken gir en solid forståelse av anti-hvitvasking og inkluderer: - Krav til samsvar med aml-reguleringer; - Kunnskap om kunden (KYC) prosedyrer; - Valuta.
