Boken "Anti-Money Laundering Regulation and Compliance: Key Problems and Practice Areas" gir en grundig utforskning av anti-hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML/CFT), samt retningslinjer for samsvar med sanksjoner. Den dekker viktige områder som krav til dokumentasjon og rapportering, og presenterer beste praksiser under Bank Secrecy Act (BSA) og sanksjonsregimer. Boken fremhever hvordan AML/CFT og sanksjoner henger sammen, og viser hvordan onboarding og krav til kundeverifisering produserer data som inngår i systemer for transaksjonsovervåkning og screening. Hva som gjør denne boken spesiell, er dens fokus på en forskriftsmessig tilnærming innenfor rammene av en 'risiko-basert tilnærming', som er avgjørende for etterlevelse av AML/CFT og tilknyttede risikostyringssystemer. Den beskriver også beste praksiser innen selskapsstyring samt modellen 'tre linjer med forsvar', som er designet for å gjøre ledelsen ansvarlig for eksponering mot risikoer for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, ettersom disse risikoene kan oppstå fra deres forretningsstrategier. Boken inkluderer praktiske råd og veiledning for å navigere i dette komplekse juridiske landskapet.
