Boken "Anti-Money Laundering Regulation and Compliance: Key Problems and Practice Areas" gir en grundig innføring i temaene knyttet til anti-hvitvasking, bekjempelse av finansiering av terrorisme (AML/CFT), samt program for sanksjonsoverholdelse. Den dekker viktige aspekter som krav til dokumentasjon, rapportering, og de beste praksisene i henhold til Bank Secrecy Act (BSA) og sanksjonsregler. AML/CFT og sanksjonsbestemmelsene er sterkt sammenflettet, og boken utforsker hvordan onboarding og kundedue diligence krav genererer viktig informasjon til transaksjonsovervåkning og screening-systemer. Dette verk skiller seg ut ved å framheve programmets elementer innenfor en ‘risikobasert tilnærming’, som er essensiell for AML/CFT-overholdelse og relaterte risikostyringssystemer. I tillegg beskriver boken beste praksis for selskapsstyring og modellen med ‘tre forsvarslinjer’, som holder ledelsen ansvarlig for eksponeringen mot risiko relatert til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, som er et resultat av deres forretningsstrategier. Med praktiske retningslinjer gir denne boken en uvurderlig ressurs for de som arbeider innen dette feltet.
