Finanskriminalitet utgjør en stadig voksende trussel mot både næringsliv og samfunn. Kriminelle organisasjoner benytter seg av avanserte metoder for å hvitvaske penger, finansiere terrorisme, begå svindel og delta i bestikkelser og korrupsjon. Konsekvensene av finanskriminalitet kan være ødeleggende, og omfatter alt fra omdømmerisiko til økonomiske tap, og i alvorlige tilfeller tap av liv. For å håndtere disse risikoene har både næringsliv og myndigheter iverksatt en rekke tiltak for å forebygge, oppdage og reagere på finanskriminalitet. Compliance innen finanskriminalitet har blitt en sentral funksjon for bedrifter som opererer i høyrisikobransjer som bank, forsikring og finansielle tjenester. Denne boken gir en omfattende veiledning om finanskriminalitet og compliance for fagfolk som arbeider med disse problemene. Den dekker en rekke temaer, inkludert anti-hvitvasking, finansiering av terrorisme, svindel, bestikkelser og korrupsjon, blant annet. Boken tilbyr praktiske retningslinjer for hvordan man kandesigne, implementere og forvalte effektive compliance-programmer.
